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SERVICIOS DE CONSULTORÍA, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS​​​​​​​ DE INTEGRIDAD, ANTICORRUPCIÓN Y ANTI LAVADO DE ACTIVOS
 Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

  • Asesoramiento a la Dirección
  • Evaluación de riesgos
  • Formulación y/o revisión del código de ética interno de las compañías.​​​​​​​
  • Capacitaciones
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  • ​​Elaboración de Planes de comunicación.
  • Implementación de canales de ayuda y denuncias.
  • Investigaciones.
  • Extensión del programa a terceros.

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PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
 Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

  • Asesoramiento a la Dirección.
  • Diseño y reorganización del Sistema de Prevención.
  • Evaluación del cumplimiento normativo.
  • ​​Evaluación del riesgo institucional y de los clientes.
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  • Desarrollo e implementación de procedimientos de control y prevención.
  • Elaboración de programas integrales de capacitación y comunicación.

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PROGRAMAS INTEGRALES
​​​​​​​DE COMPLIANCE EN AMÉRICA LATINA

  • Relevamiento de Controles Internos.
  • Revisión de la estructura organizativa.
  • Confección de manuales de políticas y procedimientos.
  • ​​​​​​​Capacitaciones
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CONSULTORÍA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 I. Auditoría Técnica: Evaluaciones sobre los protocolos, herramientas y procesos, para comprobar el cumplimiento de los requerimientos  técnico-legales: 
  • Análisis de vulnerabilidades internas y externas. Identificación de  los resultados de la evaluación.
  • Informe con diagnóstico y sugerencias de proyectos de corrección.
  • Diseño de proyectos para mejorar la seguridad de la organización.
  • Diseño del Plan Maestro de Seguridad.
  • Diseño del Documento de Seguridad.
  • Seguridad en la Nube.

II. Auditoría Legal Web: Revisión completa del sitio, para el cumplimiento de cuestiones relacionadas con:
  • Defensa del Consumidor
  • Lealtad Comercial.
  • Propiedad Intelectual
  • Protección de Datos Personales

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III. Protección y Registro de BB.DD. Análisis de los datos críticos y sensibles. Trámite de la registración ante la Dirección Nacional de Datos e Información Pública.

IV. Análisis y/o confección de contratos tecnológicos: Con especial atención a los SaaS, asistencia en la redacción y en la negociación con proveedores de servicios de Internet.

V. Asesoramiento a Directorios y/o C-Level: Asistencia según requerimiento en temas relacionados con la concientización, evaluación y mitigación de riesgos legales-tecnológicos.

VI. Capacitación: Cursos y seminarios presenciales u online para establecer y conservar un adecuado ambiente de seguridad informática entre los miembros de una organización.

VII. Auditoría: Continua Control periódico del grado de cumplimiento de las mejoras sugeridas.

PROGRAMAS INTEGRALES DE COMPLIANCE EN AMÉRICA LATINA

Protegemos el valor reputacional de las empresas a través de una transformación cultural.

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